致：公司全體股東

我公司定于2016年7月19日17:00召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、本次會議基本情況

會議時間：2016年7月19日17:00時

會議地點： 公司八樓會議室  

召集人：      黃健          主持人：     黃健    

召開方式：   現場會議       通知方式：   書面    

二、會議議題

1、修改公司章程

2、研究決定召開第三屆股東大會

3、通報公司近期情況。

特此通知！

                                                  2016年7月1日

注意事項：

（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。